• TFR procedimento disciplinare contro il presidente del consiglio «Интеркоммерца»

  • Il comitato investigativo Russo ha aperto un procedimento penale nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione della banca «Интеркоммерц» di Alessandro Бугаевского e persone non identificate secondo un articolo di «Frode» del codice PENALE. Comunicato sito demanio.

    Secondo gli inquirenti, dal 21 al 25 gennaio 2016 ha prodotto la cancellazione a conti sotto controllo gli e soci di società estere di fittizi contratti di acquisto e vendita di valuta, di proprietà della banca, per un importo di oltre 45 milioni di euro, o di oltre 3,9 miliardi di rubli equivalente.

    Successivamente, la banca è stata revocata la licenza per l'esercizio dell'attività bancaria, e nel mese di aprile 2016 la decisione della corte Arbitrale di Mosca istituzione è stata dichiarata fallita.

    Бугаевский ricercato. La sua posizione non è installato.

    Nel corso delle indagini sequestrati beni dell'imputato — un appartamento a Mosca, casa di campagna, terreni nella regione di Mosca e il denaro presumibilmente proventi di reato, per un valore di oltre 100 milioni di rubli.

    http://lenta.ru

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