• TFR anlagt sag mod Chairman of the Board "Intercommerce"

  • Den undersøgende Udvalg af Rusland indledt en strafferetlig sag mod Formanden for Bestyrelsen Bank "Interkommerts" af A. M. bugaevsky og uidentificerede personer, i henhold til artikel "Svig" i straffeloven. Dette blev rapporteret om Afdelingen.

    Ifølge efterforskerne, fra 21 til 25 januar 2016, han skrev ud til, at konti er kontrolleret af ham og partnere i udenlandske virksomheder gennem fiktive kontrakter om køb og salg af valutaer, der tilhører Banken i summen mere end 45 millioner euro, eller mere end 3,9 milliarder i rubel tilsvarende.

    Efterfølgende Bank blev tilbagekaldt en licens til bank-aktiviteter, og i April 2016 ved afgørelsen af voldgiftsretten i Moskva, den institution, der blev erklæret konkurs.

    Bugaevskiy ønskede. Hans opholdssted er ikke installeret.

    I løbet af undersøgelsen, anholdelse af sagsøgtes ejendom — lejlighed i Moskva, fritidshus, grunde og grunde i Moskva-regionen og de midler, der angiveligt fremstillet af kriminalitet, over $ 100 mio.

    http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus